同志们：
刚才，人行市支行行长X同志传达了全省打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会精神，通报了全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动进展情况，对下步工作提出了很好的意见建议，我都同意。下面，我再讲三点意见。
一、提高站位，充分认识开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动的重要意义
近年来，随着经济社会快速发展，经济金融环境日益复杂，各类违法犯罪资金转移活动高发频发，涉众型经济犯罪、网络犯罪、走私犯罪、毒品犯罪、腐败犯罪等犯罪活动与洗钱犯罪相互交织，严重威胁经济安全和_，侵蚀党的执政根基。党的二十届三中全会提出“加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线”。打击治理洗钱违法犯罪活动，是贯彻落实党中央 ……略…… 分子的非法获利和再次犯罪资本。人民银行、外汇管理部门要加强与公安机关、检察机关、审判机关的协作配合，做好反洗钱行政调查、资金监测分析等工作，为案件查办提供有力支持。
（二）强化行业治理。要坚持问题导向，聚焦重点领域、重点行业，深入开展洗钱风险排查整治，堵塞监管漏洞，消除风险隐患。金融监管部门要加强对银行业、证券业、保险业等金融机构的监管，督促其严格履行反洗钱义务，建立健全洗钱风险防控体系，加强客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等工作，提高反洗钱工作水平。市场监管、税务、海关等部门要加强对市场主体的监管，严厉打击非法经营、虚开发票、走私等违法犯罪活动，切断违法犯罪资金链条。网信、通信管理等部门要加强对网络空间的治理，严厉打击网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，遏制网络洗钱犯罪高发态势。
（三）强化资金监测。要充分运用大数据、人工智能等现代信息技术手段，加强对资金交易的监测分析，提高资金监测的精准度和时效性。人民银行要完善反洗钱资金监测系统，加强对大额交易和可疑交易的监测分析，及时发现和移送洗钱犯罪线索。金融机构要建立健全资金监测机制，加强对客户交易行为的监测分析，对异常交易及时进行风险提示和报告。公安机关、检察机关、审判机关要加强与人民银行、金融机构的协作配合，建立健全信息共享、线索移送、案件会商等工作机制，形成打击治理洗钱违法犯罪工作合力。
（四）强化宣传教育。要坚持预防为主，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，深入开展反洗钱宣传教育活动，提高全社会反洗钱意识和防范能力。人民银行要会同有关部门制定反洗钱宣传教育计划，组织开展形式多样的宣传教育活动，普及反洗钱法律法规和金融知识，营造良好的反洗钱社会氛围。金融机构要将反洗钱宣传教育纳入日常工作，通过营业网点、网站、手机银行等渠道，向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识和自我保护能力。新闻媒体要充分发挥宣传主阵地作用，广泛宣传反洗钱工作成效和典型案例，揭露洗钱犯罪的手法和危害，增强社会公众的防范意识。
三、加强组织领导，确保打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效
打击治理洗钱违法犯罪三年行动是一项系统工程，涉及面广、任务艰巨、责任重大。全市各级各有关部门要切实加强组织领导，明确责任分工，强化协作配合，确保各项任务落到实处。
（一）加强组织领导。各级政府要将打击治理洗钱违法犯罪工作纳入重要议事日程，建立健全工作机制，加强统筹协调，及时研究解决工作中存在的问题。各有关部门要成立工作专班，明确专人负责，细化工作措施，确保工作有序推进。
（二）强化责任落实。各级各有关部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行工作职责，加强对本系统、本行业打击治理洗钱违法犯罪工作的指导和监督，确保各项任务落到实处。对工作不力、推诿扯皮、敷衍塞责，导致发生重大洗钱违法犯罪案件或造成重大损失的，要依法依规严肃追究责任。
（三）加强协作配合。打击治 ……
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