银行大额和可疑交易报告报送及数据治理等工作的自查报告

　　中国人民银行：

　　为扎实做好反洗钱工作，健全完善日常管理、数据报送等机制，明确强化考核监督能力，从而确保有效防范反洗钱各项风险。根据《关于进一步做好反洗钱数据报送的通知》（银反洗函[XXXX]X号）文件精神，我行高度重视，第一时间组织全员认真学习领会文件精神。并按要求迅速贯彻　……略……　目前在系统中报备的机构名称、所在地、所属细分行业等信息与实际相符。我行也当时刻维护系统中报备的信息状态，并及时做好机构状态变更的信息更新及材料报备工作。我行反洗钱数据报送系统用户名符合命名规则。

　　（二）根据《通知》要求，经自查我行在反洗钱大额及可疑交易报送情况方面不存在“零报告”问题等情况，我行反洗钱大额及可疑交易报告内容在内控制度及系统设置方面均已落实。

　　在规范可疑交易报告要素填写方面，我行按周召开培训会时，将深入对反洗钱大额及可疑交易报送的规范内容及细节进行全面地集中培训学习，确保能够全面而规范地填写可疑报告。行内全员应做好尽职调查工作，对业务中出现的可疑交易线索及时上报反洗钱中心，经核查后向反洗钱监测分析中心及市人行进行报备。

　　（三）根据《通知》要求，在反洗钱数据治理方面，目前未发现“客户银行卡号码和”和“客户号码”字段等情况。我行将持续开展数据质量问题自纠自查工作，认真对待数据报送工作，保证反洗钱数据的准确性，高质量完成反洗钱数据报送工作。

　　三、下一步工作计划

　　在今后的反洗钱工作中，我行将积极响应政策要求，严格按照监管部门规定执行，一是不断跟进完善各项制度，建立合规联动工作机制，全面完善规范反洗钱管理_建设，切实履行组织协调和督促指导职责，着重优化大额和可疑交易报告反馈机制，对反洗钱 ……

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